Выявляйте аффилированность в мире скрытых рисков и возможностей
Быстрый поиск связей между компаниями, руководителями и акционерами по общим учредителям, телефонам, адресам и аффилированным лицам. Сведите к минимуму риск, используя решение мирового уровня.
ТОО Альфа Логистикс
Сведите к минимуму риск, используя решение мирового уровня
Statsnet отображает связи между компаниями, должностными лицами, учредителями и аффилированными лицами в пределах и за пределами юрисдикций.
Поиск конечного собственника
Statsnet отображает связи между компаниями, должностными лицами, учредителями и аффилированными лицами — внутри и за пределами юрисдикций.
Неочевидные связи
Обнаруживайте связи между компаниями, скрытые в огромных объёмах структурированных и неструктурированных данных.
Избегайте растущие угрозы мошенничества
Избегайте мошенников, действующих через дочерние или вновь приобретённые, организованные фирмы.
Какие связи находит Statsnet
Граф анализирует не только формальные структуры собственности, но и неформальные сигналы: совпадения адресов, телефонов, контрагентов и цифровых следов.
Кто и зачем использует граф
Visual Discovery — не только инструмент комплаенса. Это способ увидеть рынок целиком.
Due diligence перед сделкой
Проверка реальной структуры собственности и скрытых аффилированных лиц перед M&A или крупным контрактом.
Расследование мошенничества
Поиск конечного бенефициара через цепочки номинальных директоров и связанных компаний.
Анализ конкурентов
Выявление портфеля компаний одного владельца и связанных бизнес-групп на рынке.
«За 15 минут граф показал, что три формально независимых поставщика на тендере принадлежат одному человеку через жену и брата — то, что мы искали бы неделями вручную.»
Вопросы и ответы
О графе связей, глубине поиска, видах аффилированности и экспорте в инструменты due diligence.