Как проверить ИП по ИИН в Казахстане

Индивидуальные предприниматели в Казахстане идентифицируются по ИИН — 12-значному индивидуальному идентификационному номеру физического лица. По ИИН можно проверить, зарегистрирован ли ИП, действует ли он, чем занимается и есть ли у него налоговые долги.

Что можно узнать по ИИН предпринимателя

• Зарегистрирован ли ИП и в каком статусе (действующий, деятельность приостановлена, снят с учёта);
• Наименование ИП и дату регистрации;
• Вид деятельности по ОКЭД;
• Налоговую задолженность;
• Является ли плательщиком НДС;
• Судебные дела и исполнительные производства.

Где проверить ИП

Statsnet

Введите ИИН в поиск — откроется страница предпринимателя с регистрационными данными и рисками. Для ИП, ведущих деятельность как юридические лица (совместное предпринимательство), поиск работает и по БИН.

kgd.gov.kz

Сервис «Поиск налогоплательщиков» КГД показывает регистрацию ИП по ИИН, постановку на учёт по НДС и налоговую задолженность.

Реестр разрешений и уведомлений

Для лицензируемых видов деятельности (медицина, образование, перевозки и т.п.) проверьте наличие лицензии или уведомления на elicense.kz.

На что обратить внимание

• ИП снят с учёта, но продолжает выставлять счета — платежи такому «предпринимателю» налоговая может расценить как доход физлица со всеми последствиями для вас как налогового агента.
• Деятельность приостановлена — ИП подал уведомление о приостановке; сделки в этот период — красный флаг.
• Задолженность по налогам — у ИП долги взыскиваются в том числе с личных счетов; арест счетов парализует расчёты.
• Несовпадение ОКЭД с предметом договора — формально не запрещено, но для «должной осмотрительности» лучше зафиксировать.

Особенности проверки ИП по сравнению с ТОО

ИП отвечает по обязательствам всем личным имуществом — это плюс для кредитора. Но у ИП нет публичной финансовой отчётности, как у ТОО, поэтому оценить масштаб бизнеса сложнее: ориентируйтесь на уплаченные налоги, участие в госзакупках и косвенные признаки.

Личные долги предпринимателя-физлица (алименты, кредиты, исполнительные производства) напрямую влияют на бизнес — при проверке ИП смотрите и на самого человека: розыск должников, запреты на выезд, банкротство физического лица.

Частые вопросы

Можно ли проверить ИП бесплатно?

Да, базовая проверка — регистрация, статус, вид деятельности — бесплатна в Statsnet и на портале КГД.

Как проверить ИП, если знаю только название?

ИП регистрируются под именем физлица или фирменным наименованием — введите его в поиск Statsnet. Если название распространённое, уточните регион или попросите у контрагента ИИН: это нормальная деловая практика.

Видны ли доходы ИП?

Публичной финансовой отчётности у ИП нет. Косвенно масштаб виден по уплаченным налогам и статусу плательщика НДС (постановка на учёт по НДС обязательна при обороте свыше 10 000 МРП в год).

Чем ИИН отличается от БИН?

ИИН — номер физического лица (выдаётся при рождении или получении документов), БИН — номер организации. Обычный ИП работает под своим ИИН. Подробнее — в гайде что такое БИН.