ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО
Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя
БИН 960640002303 · НДС 30001-0003781Get an advanced company report
Leaders and Founders
Contact information
Risk factors
Registry check
Litigation
History of changes in leaders, names, addresses
Affiliates and Companies
Full name | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ |
Name in English | JOINT-STOCK COMPANY "VALJUT-TRANZIT BANK" |
Previous names | АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им.Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, 51/4 |
Registration date | 10.10.1991 · 34 лет 10 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Частная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Финансовая и страховая деятельность |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 10.10.1991 |
Branches | Not found |
Contacts11
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 52 884 078 ₸ | 852 969 ₸ |
| 2025 | 144 856 242 ₸ | 2 336 391 ₸ |
| 2024 | 200 827 362 ₸ | 3 239 151 ₸ |
| 2023 | 202 879 314 ₸ | 3 272 247 ₸ |
| 2022 | 211 824 116 ₸ | 3 416 518 ₸ |
| 2021 | 289 825 634 ₸ | 4 674 607 ₸ |
| 2020 | 350 538 824 ₸ | 5 653 852 ₸ |
| 2019 | 436 817 032 ₸ | 7 045 436 ₸ |
| 2018 | 558 193 626 ₸ | 9 003 123 ₸ |
| 2017 | 672 431 168 ₸ | 10 845 664 ₸ |
| 2016 | 863 056 368 ₸ | 13 920 264 ₸ |
| 2015 | 879 504 038 ₸ | 14 185 549 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies1
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 4
Links and affiliates
- 39 total connections
- 5 by founders
- 6 by address
- 12 by leaders
- 11 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
See full report?
ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО
░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░░░░
Risks
Checks with identified risk: 1 of 48.
- В реестре банкротов либо на стадии банкротства
Address
Country
Kazakhstan
Region
Карагандинская Область
House number and street
Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им.Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, 51/4
Locality
Карагандинская область
Description
Company ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО was registered on 10.10.1991. In 2026, the estimated annual revenue was 52 884 078 ₸, tax deductions — 852 969 ₸.
| Status | Действующее |
| БИН | 960640002303 |
| Registration date | 10.10.1991 |
| Legal address | Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им.Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, 51/4 |
| Region | Карагандинская область |
| Activity type | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя (OKED 64191) |
| Number of employees | 6 |
| Leaders | Alahaeva Sandugash Muratovna, Berdikulova Akmaral Abdibekovna |
| Court cases | Total 1727 · As plaintiff 1688 · As defendant 39 · Last date 10.06.2026 |
| Events | Count 5 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 1 |
| PEP/DFO register | In register Yes · Status Активный |
Data updated: 10.10.1991
Frequently asked questions
According to the official registry, ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО is an active company, status: Действующее. Information is current as of 10.10.1991.
The BIN of ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО is 960640002303. Registration date — 10.10.1991, jurisdiction — Kazakhstan.
According to the registry, the head of ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО is Alahaeva Sandugash Muratovna (Director).
The legal address of ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО: Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им.Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, 51/4.
The main activity of ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК, АО is Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя (code 64191).
Similar companies5
FILIAL AKTSIONERNOGO OBSCHESTVA "KAZINVESTBANK" V GORODE KARAGANDA
Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя · Финансовая и страховая деятельностьТОРЕГОЖИН НУРЛАН ОРАЛДЫЕВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
FILIAL AKTSIONERNOGO OBSCHESTVA "EKSIMBANK KAZAHSTAN" V GORODE KARAGANDA
Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя · Финансовая и страховая деятельностьАЛАХАЕВА САНДУГАШ МУРАТОВНА— head
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KARAGANDINSKIJ OBLASTNOJ FILIAL AKTSIONERNOGO OBSCHESTVA "QAZAQ BANKI"
Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя · Финансовая и страховая деятельностьАБДРАХМАНОВА ГАЛИЯ БАЛТАБАЕВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
BRANCH OF THE JOINT-STOCK COMPANY "KASPI BANK" V GORODE SEMEJ
Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя · Финансовая и страховая деятельностьБАКИМБАЕВА АСЕМ ЕСЕНГЕЛЬДЫЕВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
PREDSTAVITEL'STVO AKTSIONERNOGO OBSCHESTVA "SITIBANK KAZAHSTAN" V GORODE KYZYLORDA RESPUBLIKA KAZAHSTAN.
Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя · Финансовая и страховая деятельностьТУЛЕНДИЕВА ШАХИЗАТ СУЗАКБАЕВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.