GLOBAL TRADE AML, ТОО
Прочая розничная торговля вне магазинов
БИН 230640026339 · НДС 18001-0577403Get an advanced company report
Leaders and Founders
Contact information
Risk factors
Registry check
Litigation
History of changes in leaders, names, addresses
Affiliates and Companies
Full name | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GLOBAL TRADE AML"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "GLOBAL TRADE AML" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Name in English | LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "GLOBAL TRADE AML" |
Previous names | ТОО "GLOBAL TRADE AML" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г.Усть-Каменогорск, улица Беспалова, здание 51 |
Registration date | 20.06.2023 · 3 года 2 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Частная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Оптовая и розничная торговля |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 20.06.2023 |
Branches | Not found |
Contacts8
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2024 | 142 997 358 ₸ | 2 306 409 ₸ |
| 2023 | 46 221 000 ₸ | 745 500 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
Links and affiliates
- 43 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 12 by leaders
- 8 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
See full report?
GLOBAL TRADE AML, ТОО
░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░░░░
Risks
Checks with identified risk: 2 of 48.
- Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации
- Исполнительные производства
Address
Country
Kazakhstan
Region
Восточно-казахстанская Область
House number and street
Улица Беспалова, Здание 51
Locality
Восточно-Казахстанская область
Description
Company GLOBAL TRADE AML, ТОО was registered on 20.06.2023. In 2024, the estimated annual revenue was 142 997 358 ₸, tax deductions — 2 306 409 ₸.
| Status | Действующее |
| БИН | 230640026339 |
| Registration date | 20.06.2023 |
| Legal address | Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г.Усть-Каменогорск, улица Беспалова, здание 51 |
| Region | Восточно-Казахстанская область |
| Activity type | Прочая розничная торговля вне магазинов (OKED 47999) |
| Number of employees | 5 |
| Leaders | Shevelev Vjacheslav Vladimirovich, Zenkina Marina Aleksandrovna |
| Court cases | Total 3 · As defendant 3 · Last date 28.08.2024 |
| Events | Count 3 · Last date 01.10.2024 |
Data updated: 20.06.2023
Frequently asked questions
According to the official registry, GLOBAL TRADE AML, ТОО is an active company, status: Действующее. Information is current as of 20.06.2023.
The BIN of GLOBAL TRADE AML, ТОО is 230640026339. Registration date — 20.06.2023, jurisdiction — Kazakhstan.
According to the registry, the head of GLOBAL TRADE AML, ТОО is Shevelev Vjacheslav Vladimirovich (Director).
The legal address of GLOBAL TRADE AML, ТОО: Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г.Усть-Каменогорск, улица Беспалова, здание 51.
The main activity of GLOBAL TRADE AML, ТОО is Прочая розничная торговля вне магазинов (code 47999).
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ALASH-M"
Прочая розничная торговля вне магазинов · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловТЛЕУХАН МЕЙРАМ— head
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "PRIMUS MARKET"
Прочая розничная торговля вне магазинов · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловАСАНОВА АЙЖАН БЕЙСЕНБЕКҚЫЗЫ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "CASPIAN SEA CLOTHING"
Прочая розничная торговля вне магазинов · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловБИЛЯШЕВА САЛТАНАТ ХАРЕСОВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "IGR LOGISTICS COMPANY"
Прочая розничная торговля вне магазинов · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловВИХРЕНКО ХРИСТИНА МИХАЙЛОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ADIL GROUP ASTANA"
Прочая розничная торговля вне магазинов · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловӘДІЛҰЛЫ ДӘУРЕН— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.