АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО
Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки
БИН 190840027374 · НДС 62001-1041267 · НДС 62001-1047722Get an advanced company report
Leaders and Founders
Contact information
Risk factors
Registry check
Litigation
History of changes in leaders, names, addresses
Affiliates and Companies
Full name | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "AML ACADEMY" ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АКАДЕМИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ |
Name in English | JOINT-STOCK COMPANY "AKADEMIJA FINANSOVOGO MONITORINGA "AML ACADEMY" |
Previous names | АО "МАЭФ" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | г.Астана, район Байқоңыр, улица Шоқан Уәлиханов, дом 11 |
Registration date | 27.08.2019 · 7 лет 1 месяц |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Образование |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 27.08.2019 |
Branches | Not found |
Contacts25
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 1 241 723 104 ₸ | 20 027 792 ₸ |
| 2025 | 4 721 057 704 ₸ | 76 146 092 ₸ |
| 2024 | 3 041 851 378 ₸ | 49 062 119 ₸ |
| 2023 | 1 197 145 848 ₸ | 19 308 804 ₸ |
| 2022 | 495 440 326 ₸ | 7 990 973 ₸ |
| 2021 | 411 065 642 ₸ | 6 630 091 ₸ |
| 2020 | 170 623 070 ₸ | 2 751 985 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
- Government contracts: 3
Links and affiliates
- 90 total connections
- 18 by founders
- 6 by address
- 36 by leaders
- 25 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
See full report?
АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО
░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░░░░
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Астана
House number and street
Улица Шоқан Уәлиханов, Дом 11
Locality
Астана
Description
Company АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО was registered on 27.08.2019. In 2026, the estimated annual revenue was 1 241 723 104 ₸, tax deductions — 20 027 792 ₸. According to public sources: 3 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 190840027374 |
| Registration date | 27.08.2019 |
| Legal address | г.Астана, район Байқоңыр, улица Шоқан Уәлиханов, дом 11 |
| Region | Астана |
| Activity type | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки (OKED 85599) |
| Number of employees | 16 |
| Leaders | Merzadinov Ergali Serikbaevich, Мerzadinov Еrgali Сerikbaevich, Absadykova Saule Toktarkankyzy, Skiba Marina Aleksandrovna, Nurkatova Ljazat Tolegenovna, Korzhova Natal'ja Artemovna |
| Court cases | Total 4 · As plaintiff 2 · As defendant 2 · Last date 15.08.2024 |
| Events | Count 7 · Name changes 2 · Last date 01.05.2024 |
| Historical names | Count 1 |
| PEP/DFO register | In register Yes · Status Активный |
Data updated: 27.08.2019
Frequently asked questions
According to the official registry, АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО is an active company, status: Действующее. Information is current as of 27.08.2019.
The BIN of АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО is 190840027374. Registration date — 27.08.2019, jurisdiction — Kazakhstan.
According to the registry, the head of АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО is Merzadinov Ergali Serikbaevich (Director).
The legal address of АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО: г.Астана, район Байқоңыр, улица Шоқан Уәлиханов, дом 11.
The main activity of АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА "AML ACADEMY", АО is Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки (code 85599).
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ASSAIN"
Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки · ОбразованиеАСАИНОВА АСЕЛЬ ЕЛЕУСИЗОВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "WE STUDY"
Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки · ОбразованиеЕСМАМБЕТОВА АСЕЛЬ КЕНЖЕБЕКОВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "SANA-2016"
Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки · ОбразованиеШИНАЛИЕВА МОЛДИР БЕРДИБЕКОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ESL GROUP"
Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки · ОбразованиеЖАРАСОВА АСЕМГУЛЬ АМАНАЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "HUMAN NOMAD KZ"
Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки · ОбразованиеСЕРИК САГИДА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.