CASHBANK, ТОО
Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами
БИН 191140024397Get an advanced company report
Leaders and Founders
Contact information
Risk factors
Registry check
Litigation
History of changes in leaders, names, addresses
Affiliates and Companies
Full name | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CASHBANK"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "CASHBANK" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Name in English | LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "CASHBANK" |
Previous names | ТОО "ЮВЕЛИНА", ТОО "MOTOGROUP", ТОО ""CASHBANK"" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Алматы, Алмалинский Район, Улица Дуйсенова, Дом 27, КВ. 20 |
Registration date | 24.11.2019 · 6 лет 10 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Частная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Финансовая и страховая деятельность |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 24.11.2019 |
Branches | Not found |
Contacts12
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 79 656 980 ₸ | 1 284 790 ₸ |
| 2025 | 175 711 472 ₸ | 2 834 056 ₸ |
| 2024 | 70 483 212 ₸ | 1 136 826 ₸ |
| 2023 | 49 429 934 ₸ | 797 257 ₸ |
| 2022 | 12 400 ₸ | 200 ₸ |
| 2021 | 7 799 166 ₸ | 125 793 ₸ |
| 2020 | 10 788 000 ₸ | 174 000 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Addition activity types ОКЭД
45403Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 3
Links and affiliates
- 35 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 6 by leaders
- 12 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
See full report?
CASHBANK, ТОО
░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░░░░
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Алматы
House number and street
Улица Дуйсенова, Дом 27
Room
КВ. 20
Locality
Алматы
Description
Company CASHBANK, ТОО was registered on 24.11.2019. In 2026, the estimated annual revenue was 79 656 980 ₸, tax deductions — 1 284 790 ₸.
| Status | Действующее |
| БИН | 191140024397 |
| Registration date | 24.11.2019 |
| Legal address | Алматы, Алмалинский Район, Улица Дуйсенова, Дом 27, КВ. 20 |
| Region | Алматы |
| Activity type | Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами (OKED 66122) |
| Number of employees | 11 |
| Leaders | Aliev Dmitrij Anatol'evich |
| Court cases | Total 1 · As defendant 1 · Last date 08.01.2025 |
| Events | Count 5 · Name changes 1 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 1 |
Data updated: 24.11.2019
Frequently asked questions
According to the official registry, CASHBANK, ТОО is an active company, status: Действующее. Information is current as of 24.11.2019.
The BIN of CASHBANK, ТОО is 191140024397. Registration date — 24.11.2019, jurisdiction — Kazakhstan.
According to the registry, the head of CASHBANK, ТОО is Aliev Dmitrij Anatol'Evich (Director).
The legal address of CASHBANK, ТОО: Алматы, Алмалинский Район, Улица Дуйсенова, Дом 27, КВ. 20.
The main activity of CASHBANK, ТОО is Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами (code 66122).
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "RUDSTANDART"
Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами · Финансовая и страховая деятельностьПАНКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА— head
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "SM BROKER"
Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами · Финансовая и страховая деятельностьКУДАЙБЕРГЕНОВА САБИНА МИНАТУЛЛАЕВНА— head
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ARBAT KZ EXCHANGE"
Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами · Финансовая и страховая деятельностьАЙТБАЕВА АСЕЛ АМАНБЕКОВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "CONSULTINVESTSTROY"
Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами · Финансовая и страховая деятельностьҒАНИ ТУРЛАН БАХЫТЖАНҰЛЫ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
TOVARISchESTVO S OGRANIChENNOJ OTVETSTVENNOST'Ju "ChERVONETs"
Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активамиУСОЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.